2 февраля Александр Лукашенко назначил нового директора Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля. Им стал Андрей Самбук. Мы решили посмотреть, чем вообще занимается ДФР.
Новый руководитель ДФР
Должность руководителя Департамента финансовых расследований оставалась незанятой в течение нескольких месяцев. Предыдущий директор Игорь Маршалов был снят в ноябре 2023 года и отправился послом на важном для беларусского режима направлении – в Зимбабве, которым также занимается один из наиболее приближенных людей из команды Лукашенко – Виктор Шейман.
Новый директор ДФР ранее занимал должность начальника следственного управления в Комитете государственной безопасности. С учетом специфики работы и сведений о нем не очень много.
Журналистам «Радио Свобода» совместно с организацией бывших силовиков BELPOL удалось узнать, что он родился в Минске в 1981 году, не женат. Работать начал в патрульно-постовой службе милиции Советского района Минска. Затем он пришел на работу в отдел дознания Советского РУВД, где дослужился до старшего дознавателя по особо важным делам.
Карьера в КГБ у Самбука началась с 2006 года, когда он устроился в центральный аппарат комитета. И это в основном все сведения, которые доступны о новом руководителе ДФР.
Финансовые разведчики
Назначая Андрея Самбука на должность директора Департамента финансовых расследований, Александр Лукашенко назвал эту структуру «финансовой разведкой». Так чем же на самом деле занимаются разведчики из ДФР?
Департамент финансовых расследований был основан 32 года назад: 5 августа 1992 года в Главной государственной налоговой инспекции Минфина было создано Управление налоговых расследований.
На сегодняшний день ДФР является подразделением Комитета государственного контроля и имеет свои отделения во всех областных управлениях КГК.
В законе «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь» от 2008 года записано, что основной задачей органов финансовых расследований является:
- защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь;
- защита прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций в экономической сфере;
- профилактика, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в экономической сфере, включая коррупционные правонарушения;
- проведение дознания по уголовным делам, ведение административного процесса.
К основным функциям ДФР среди прочего относятся проведение проверок (ревизий) деятельности государственных органов, иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других граждан. Органы финансовых расследований вправе рассматривать административные дела-в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, предпринимательской деятельности, правонарушения в порядке налогообложения, порядке управления и др.
Как отмечал бывший директор ДФР Игорь Маршалов, сфера интересов департамента весьма широка: это и поручения Лукашенко по устранению «негативных проявлений в ходе посевной и уборочных кампаний, наведение и поддержание порядка в сельхозорганизациях, на промышленных предприятиях», и «участие во вступительных кампаниях», и анализ фактических расходов республиканского и местных бюджетов, и «контроль за доходами и в особенности расходами физических лиц, которые, не имея трудовых и иных официальных доходов, соответственно, не платя налоги и сборы в Фонд социальной защиты населения, владеют шикарными домами и дорогими автомобилями», и выплаты зарплат в конвертах, и др.
Таким образом, для многих компаний, индивидуальных предпринимателей, да и для физических лиц появление на пороге людей с «корочками» ДФР очень часто обозначало появление серьезных проблем.
Политическое давление через экономические вопросы
Тем не менее не единой экономикой жив ДФР. Если государство не знает, как найти «управу» на ту или иную персону через уголовные или административные дела, то в ход идут проверки на экономической ниве. И получалось в точности как с беларусской нефтью: как когда-то отмечал Лукашенко, «мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть». Так и в деле экономических «преступлений»: если пристально присмотреться, то их обязательно можно найти у кого угодно.
Об этом, как никто другой, знает Виктор Бабарико. Так, в 2020 году, вскоре после того, как Бабарико объявил о своем намерении идти на выборы президента в качестве кандидата, в главный офис «Белгазпромбанка», которым он руководил, заявились представители Департамента финансовых расследований КГК. Они провели обыск и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и части 2 статьи 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Обыски прошли в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари», которые являлись клиентами «Белгазпромбанка».
Иван Тертель, который на то время являлся главой КГК, сказал, что «на базе банка была создана организованная преступная группа, которая совершала вывод денежных средств на территории иностранных государств». В результате по делу «Белгазпромбанка» было задержано 15 человек, среди них бывшие и действующие представители топ-менеджмента и другие представители коммерческих компаний.
Виктор Бабарико сразу отметил, что дело носит «заказной политический характер» и что таким образом на него пытаются оказать давление и сформировать «комплекс вины за людей, которые поверили и пошли за мной».
Результат по делу, к сожалению, всем хорошо известен: сегодня Виктор Бабарико отбывает наказание в 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Но и после выборов 2020 года на Департамент финансовых расследований легла «важная задача» по «выявлению и пресечению финансирования деструктивных процессов в стране». Именно так говорится в специальном репортаже телеканала «СТВ», посвященном 30-летию ДФР. Департамент развернул широкую деятельность по отслеживанию денежных переводов, которые получали от фондов солидарности пострадавшие от репрессий беларусы в 2020 году на оплаты штрафов и услуг адвокатов, сосредоточился на прекращении случаев перевоза денег через границу для тех же целей, на остановке деятельности НКО, которые также оказывали денежную помощь жертвам беларусского режима.
Роман Шавель / ИР belsat.eu
